Gaziantep'in de aralarında bulunduğu Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda paravan şirketler üzerinden kamu kurumlarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ, İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Devleti 60 milyon lira zarara uğratmışlar
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç örgütünün farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla "ticari faaliyetler" adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığının belirlendiği bildirilmiş, şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt yöneticilerinin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'daki farklı şirket ve kişiler üzerinden hayali ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği kaydedilmişti.
Paravan şirketlerle 30 milyonluk vurgun
"Defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi veya üyelerinin usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır. Özel tüketim vergisine tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
Söz konusu mevzuat kapsamında sadece bir günde yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon lira aktarıldığı ve meblağın örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi. Kamu, bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon liradan fazla zarara uğratılmıştır."
