Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geri kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan Mali Eylem Görev Gücü FATF, kararını yeniden gözden geçirmek için 28 Haziran'da toplantı yapacak.
Toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor. FATF’ın 28 haziran’daki toplantısına Türkiye hazır mı? İşte mevzuat için bizden beklenilen adımlar.
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkabilmesi için belirli adımlar atması ve FATF'ın belirlediği standartları karşılaması gerekiyor. Bu süreçte dikkate alınması gereken temel adımlar şunlardı:
1. Mevzuatın Güncellenmesi ve Güçlendirilmesi:
- Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili yasal çerçevenin FATF standartlarına uygun hale getirilmesi.
- Şüpheli işlemlerin bildirilmesini zorunlu kılan yasaların etkin şekilde uygulanması.
2. Uygulamanın Güçlendirilmesi:
- Kanunların etkin bir şekilde uygulanması için gerekli düzenleyici ve denetleyici kurumların kapasitesinin artırılması.
- Kolluk kuvvetleri ve yargı makamlarının bu suçlarla etkin şekilde mücadele edebilmesi için eğitilmesi ve desteklenmesi.
3. Finansal Kuruluşların Denetimi:
- Bankalar, finans kuruluşları ve diğer ilgili sektörlerin (örneğin, emlak, mücevherat) kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine karşı denetlenmesi.
- Şüpheli işlem bildirimlerinin artırılması ve bu bildirilerin etkin şekilde değerlendirilmesi.
4. Uluslararası İşbirliği:
- Diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımının ve işbirliğinin güçlendirilmesi.
- Türkiye'nin, FATF üyesi diğer ülkelerin taleplerine hızlı ve etkin yanıt vermesi.
5. Risk Değerlendirmesi:
- Kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerinin düzenli olarak değerlendirilmesi ve bu risklere karşı uygun önlemlerin alınması.
- Özellikle yüksek riskli sektörler ve bölgeler üzerinde odaklanarak daha spesifik önlemler geliştirilmesi.
6. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik:
- Mali şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda reformlar yapılması.
- Şirket sahipliği ve gerçek faydalanıcı bilgilerine ulaşımın kolaylaştırılması.
FATF, Türkiye'nin bu alanlardaki ilerlemelerini değerlendirerek gri listeden çıkarılması konusundaki kararını verecektir. Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmak için atmış olduğu somut adımlar ve bu adımların etkinliği, FATF'ın değerlendirmesinde belirleyici olacaktır.
